放胆2025年1月23日收盘，梅安森(300275)报收于13.33元，高涨0.68%，换手率2.46%，成交量6.28万手，成交额8458.03万元。

当日热心点

来回音息汇总：当日主力资金净流出589.65万元，占总成交额6.97%，散户资金净流入785.9万元，占总成交额9.29%。 公司公告汇总：第五届董事会第三十五次会议审议通过了对于转换《公司轨则》、《总司理责任笃定》以及董事会和监事会换届选举等五项议案，并提名了第六届董事会和监事会候选东说念主，同期秘书将于2025年2月18日召开第一次临时推动大会。

资金流向方面，2025年1月23日，重庆梅安森科技股份有限公司主力资金净流出589.65万元，占总成交额6.97%；游资资金净流出196.25万元，占总成交额2.32%；而散户资金则呈现净流入情景，净流入金额为785.9万元，占总成交额9.29%。

公司公告汇总第五届董事会第三十五次会议决策公告

重庆梅安森科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2025年1月23日召开，会议审议通过了以下五项议案：1. 《对于转换的议案》，并提请推动大会授权董事会办理轨则备案事宜。2. 《对于转换的议案》。3. 《对于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独处董事候选东说念主的议案》，提名马焰、胡世强、郑海江、刘航为第六届董事会非独处董事候选东说念主。4. 《对于董事会换届选举暨提名第六届董事会独处董事候选东说念主的议案》，提名杨安富、程源伟、曹龙汉为第六届董事会独处董事候选东说念主，独处董事候选东说念主的任职履历和独处性需经深交所备案审核。5. 《对于召开2025年第一次临时推动大会的议案》。会议还公布了第六届董事会董事候选东说念主简历。

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第五届监事会第二十九次会议决策公告

重庆梅安森科技股份有限公司第五届监事会第二十九次会议于2025年1月23日召开，会议审议通过了《对于监事会换届选举暨提名第六届监事会推动代表监事候选东说念主的议案》，提名胡慧平先生、罗方红先生为第六届监事会推动代表监事候选东说念主。该议案尚需提交公司2025年第一次临时推动大会审议，并袭取积贮投票制选举产生第六届监事会推动代表监事。第六届监事会监事任期三年，自公司2025年第一次临时推动大会审议通过之日起筹办。

对于召开2025年第一次临时推动大会的示知

重庆梅安森科技股份有限公司将于2025年2月18日下昼14:30在重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室召开2025年第一次临时推动大会。会议审议事项包括转换《公司轨则》、选举第六届董事会非独处董事、独处董事选取六届监事会推动代表监事。其中，转换《公司轨则》的议案为至极决策议案，需经出席推动大会的推动所执表决权的三分之二以上通过。

独处董事候选东说念主声明（程源伟）

程源伟声明已充分了解并甘愿由提名东说念主梅安森董事会提名为第六届董事会独处董事候选东说念主，保证与公司间无影响独处性的关系，并稳妥关联法律律例对独处董事候选东说念主任职履历及独处性的要求。

总司理责任笃定（2025年1月转换）

总司原理董事长提名，董事会聘请或解聘，肃穆公司闲居目标责罚，推行董事会决策，主执出产目标责罚责任。副总司原理总司理提名，董事会聘请或解聘，协助总司理责任。财务肃穆东说念主肃穆公司财务责罚、管帐核算等责任。总司理办公会议一般每半年召开一次，异常情况可召开临时会议。

公司轨则（2025年1月转换）

公司轨则轨则了公司注册成本、住所、目标边界等实践，明确了股份刊行、增减和回购、股份转让等条件，以及推动职权和义务、推动大会的召开和表决设施、董事会和监事会的组成及职责等。公司设董事会，由7名董事组成，其中独处董事3名；监事会由3名监事组成。轨则还明确了公司的财务管帐轨制、利润分派策略、里面审计轨制及管帐师事务所的聘请等。本轨则自2025年1月23日起告成。法定代表东说念主：马焰。

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发布于：上海市