证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-032
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息浮现本色的信得过、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性讲明或首要遗漏。
终点辅导：
一、对于可调节公司债券转股价钱调治的联系门径
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2293
号”文献核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
万元（以下简称“本次刊行”）。经深圳证券来回所“深证上〔2021〕1217 号”文同
意，公司 219,893.91 万元可调节公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深圳证券来回所上
市来回，债券简称“麒麟转债”，债券代码“127050”。
凭据中国证监会、深圳证券来回所对于可调节公司债券刊行的联系门径及公司《公
开拓行可调节公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）的联系门径：
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行
的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式
进行转股价钱的调治（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调治后转股价，P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增
发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
二、历次可调节公司债券转股价钱调治情况
总股本649,668,940股为基数，向合座推动以现款形势进行利润分配，每10股派发现款
红利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于2022年4月29日扩充完成
转股价钱调治的联系条件，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由34.85元/股调治为34.68
元/股。具体本色详见公司浮现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于调治麒麟
转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-044）。
于“麒麟转债”当期转股价钱34.68元/股的85%，即29.48元/股的情形，已触发公司《募
集证据书》中门径的转股价钱向下修正条件。凭据《召募证据书》等联系条件的门径及
公司2022年第四次临时推动大会的授权，公司董事会于2022年11月14日召开第三届董
事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，决定
将“麒麟转债”转股价钱修正为28.52元/股。具体本色详见公司浮现于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的公告》（公告编
号：2022-098）。
册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）甘愿，公司以向特定对象刊行股票的形势向
份于 2023 年 8 月 30 日在深圳证券来回所上市。凭据上述公司新增股设施项及可调节
公司债券转股价钱调治的联系条件，公司决定将“麒麟转债”的转股价钱由 28.52 元/
股调治为 28.67 元/股。具体本色详见公司浮现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对于调治麒麟转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。
月 28 日召开了 2023 年第四次临时推动大会审议通过了《对于变更回购股份用途并注
销暨减少注册成本的议案》《对于变更注册地址及注册成本、改动并办理工
商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理齐备
回购股份的刊出事宜，刊出股份 5,205,569 股，占公司刊出前总股本的 0.70%。凭据上
述公司回购股份刊出事项及可调节公司债券转股价钱调治的联系条件，公司决定将“麒
麟转债”的转股价钱由 28.67 元/股调治为 28.66 元/股。具体本色详见公司浮现于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于调治麒麟转债转股价钱的公告》（公告编号：
益 分 派 股 权登记日的总股本 738,777,253 股剔除已回购股份 2,500,000 股后的
股，以成本公积金向合座推动每 10 股转增 4.0 股，分成前公司总股本为 738,777,253
股，分成后总股本增至 1,033,288,154 股。公司于 2024 年 4 月 19 日扩充完成 2023 年
年度权力分配事项。凭据上述公司年度权力分配的扩充情况及可调节公司债券转股价
气魄整的联系条件，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由 28.66 元/股调治为 20.20 元
/股。具体本色详见公司浮现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于调治麒麟转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-051）。
日召开 2024 年第二次临时推动大会，审议通过了《对于以王人集竞价来回形势回购公司
股份用于刊出并减少注册成本决策的议案》。公司已在中国证券登记结算有限包袱公
司深圳分公司办理齐备回购股份的刊出事宜，刊出股份 5,239,000 股，占公司刊出前
总股本的 0.51%。凭据上述公司回购股份刊出事项及可调节公司债券转股价钱调治的相
关条件，公司决定将“麒麟转债”的转股价钱由 20.20 元/股调治为 20.16 元/股。具
体本色详见公司浮现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于调治麒麟转债转股
价钱的公告》（公告编号：2024-066）。
以公司权力分配股权登记日的总股本为基数，向合座推动每 10 股派 2.10 元东说念主民币现
金（含税），不送股，不以公积金转增股本。凭据上述公司半年度权力分配的扩充情况
及可调节公司债券转股价钱调治的联系条件，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由 20.16
元/股调治为 19.95 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 10 月 21 日收效。具体本色详
见公司浮现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于调治麒麟转债转股价钱的公
告》（公告编号：2024-106）。
三、本次可调节公司债券转股价钱调治原因及情况
凭据公司2024年年度推动大会决议，公司2024年度权力分配决策以权力分配股权
登记日的总股本为基数，向合座推动每10股派2.90元东说念主民币现款（含税），不送股，不
以公积金转增股本。具体本色详见公司浮现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024年度权力分配扩没收告》（公告编号：2025-031）。
凭据上述公司利润分配的扩充情况及可调节公司债券转股价钱调治的联系条件，
“麒麟转债”的转股价钱将作相应调治：
P1＝P0-D=19.95-0.29=19.66（元/股）
其中：P1 为调治后转股价 19.66 元/股，P0 为调治前转股价 19.95 元/股，D 为每
股派送现款股利。
调治前“麒麟转债”转股价钱为 19.95 元/股，调治后转股价钱为 19.66 元/股，
调治后的转股价钱自 2025 年 6 月 30 日收效。本次“麒麟转债”转股价钱调治无需暂
停转股。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
